50%

巴拿马文件泄密:唐纳德特朗普,弗拉基米尔普京等名单上

2017-08-18 01:57:03 

公司

作者:米歇尔史密斯,贡献者周一,国际调查记者协会(ICIJ)发表论文巴拿马一个可搜索的数据库允许用户搜索数据库可能使用外国贝壳公司在巴拿马的个人和公司的文件,和其他记录离岸账户保持财务信息私人一些实体将使用空壳公司来避免征税,洗钱或不当行为的证据以下是一些出现在巴拿马文件中的个人和公司:10个最佳避税世界巴拿马纸业是持有1.15亿份文件的宝库40年来泄漏来自巴拿马律师事务所Mossack Fonseca,该公司现在以帮助人们隐藏和保护资产而闻名

一年来,超过100家媒体机构经历了泄露文件,将离岸公司与200多个国家的个人联系起来巴拿马文件展示了如何富有的个人可以保密私人财务信息岸上公司通常不是非法的虽然它们可以用于逃税和欺诈,以及其他非法目的,但ICIJ数据库显示巴拿马文件中超过360,000个名称并不一定意味着一个人或公司做错了什么“离岸公司和信托有合法用途,“ICIJ网站上的一份声明说:”我们无意暗示或暗示任何人都是非法或行为不端“ICIJ数据库中出现的内容包括:1共和党总统候选人唐纳德特朗普共和党总统候选人唐纳德特朗普在ICIJ数据库中有3,540次出场但是,特朗普多年来一直向投资者出售他的名字和声誉,这意味着他的名字似乎不一定与他联系有离岸账户2阿根廷总统毛里西奥马克阿根廷总统毛里西奥Maben和巴哈马的总部现已解散公司Fleg Trading公司是联营公司该公司与乌拉圭的活跃公司,圣地亚哥·卢西奇·托伦德尔反对国会议员诺曼·达里奥·马丁内斯就总统参与的指控开始对马克里提起诉讼,自2006年以来尚未公布其资产3英国首相戴维·卡梅伦,英国首相部长大卫卡梅伦(大卫)卡梅伦的父亲在巴拿马设立离岸信托公司经过多次发言和三天后,卡梅伦承认他出售了他所拥有的股票成为总理的对冲基金4俄罗斯总统弗拉基米尔普京巴拿马文件显示俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与银行和影子公司这笔20亿美元的交易与报道的漏洞有关,揭示了普京如何帮助他的圈子成员富裕5沙特阿拉伯国王萨尔曼·本·阿卜杜拉齐兹·本·阿卜杜拉赫曼沙特阿拉伯沙特阿拉伯国王萨尔曼·本·阿卜杜拉齐兹·本·阿卜杜拉赫曼据报道,沙特阿拉伯和伦敦的豪宅相比抵押贷款至少有36家在巴拿马文件泄密事件中列出的美国人被控欺诈和金融犯罪,据报道美国亚特兰大猎鹰队前锋攻击Leonard Gotshak报道已经在该公司在英属维尔京群岛成立三天后支付给Mossack Fonseca,巴拿马论文引发了高调的辞职,冰岛总理西格蒙德大卫古根森辞去了他的职务,透露他和他的妻子在三家破产的冰岛银行大约400万美元的债券,他正在谈判与这些银行达成协议 - 巴拿马报纸明显存在利益冲突,声称他们是第一位备受瞩目的受害者:总理冰岛雷克雅未克的媒体在冰岛发表讲话Sigmundur Gunnlaugsson在大量文件泄露后两天辞职巴拿马律师事务所Mossack Fonseca透露他隐瞒了数百万美元的资产,这与他的资产有关是妻子的离岸账户丑闻引发了几位着名领导人,包括俄罗斯总统弗拉基米尔普京,英国首相戴维卡梅伦和中国领导人习近平 锦屏(摄影:Sigtryggur Johannsson - @reuters)#panamapapers #putin #davidcameron一张照片由福田杂志(@fortunemag)于2016年4月5日上午9:53发布太平洋标准时间文章,巴拿马论文泄密:唐纳德·鲁普弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)和名单上的其他人最初出现在GOBankingRatescom,更多来自GOBankingRates: